НАБУ затримало сина нардепа Березкіна - ЗМІ

24.10.2018 19:48 0

НАБУ затримало сина нардепа Березкіна - ЗМІ

Організатором схеми про виведення з Ощадбанку 20 мільйонів доларів, за даними ЗМІ, є нардеп Станіслав Березкін.
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима. Як передає інтернет-видання daily-news.com.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Затриманий є колишнім співвласником агрохолдингу Креатив, за допомогою якого з Ощадбанку вивели 20 мільйонів доларів.
За інформацією видання, організатором цієї схеми, за версією слідства, є народний депутат від групи Воля народу Станіслав Березкін. Заволодіння $ 20 млн здійснювалося шляхом укладання фіктивних угод про поставки товарів з швейцарською фірмою CREATIV TRADING SA і белізькою Quadra Commodities SA Limited на зазначену суму. При цьому фактична поставка товару за цими контрактами здійснена не була.
У Національному бюро встановили, що $ 10 млн ПрАТ Креатив перерахувало Quadra Commodities SA Limited в латвійському банку ABLV Bank. Після цього $ 7,64 млн перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ Черноморгідрожелезнобетон. Іншу частину зазначених кредитних коштів в розмірі $ 2,32 млн було перераховано інший белізькою компанії Titan LTD на рахунок в латвійському банку.
За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювалися однією групою фізичних осіб.
Читайте також: Порошенко зробив заяву стосовно миротворчої місії ООН
За даними Telegram-каналу The Newsroom, серед затриманих також брат Максима Березкіна, дочка нардепа шукають.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Умные часы для любителей инновационных технологий Как выбрать безопасные детские игрушки для ванной? Каталог ручного и электрического инструмента, расходных материалов Удобное и практичное белье Смарт тв приставки по низкой цене

Последние новости